证券代码：002159 证券简称：三特索道 公告编号：2026-18
武汉三特索道集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）15:30。
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 29 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15—9:25、
投票的具体时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15—15:00 期间任意时间。
软件园 D1 栋一楼会议室。
司过半数董事推举董事王栎栎先生主持。
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 62 人，代表股份 43,988,250 股，占
公司有表决权股份总数的 24.8099%。
其中：
通过现场投票的股东 2 人，代表股份 42,144,600 股，占公司有表
决权股份总数的 23.7700%。
通过网络投票的股东 60 人，代表股份 1,843,650 股，占公司有表
决权股份总数的 1.0398%。
通过现场和网络投票的中小股东 60 人，代表股份 1,843,650 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0398%。
其中：
通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 1,843,650 股，占公司
有表决权股份总数的 1.0398%。
伟君尚律师事务所律师列席会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对以下提
案做出表决：
度>的议案》；
表决情况：同意43,839,450股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.6617%；反对96,900股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2203%；弃权51,900股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1180%。
会决定其报酬的议案》。
表决情况：同意43,905,450股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.8118%；反对72,000股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.1637%；弃权10,800股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0246%。
其中，中小股东总表决情况：同意1,760,850股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的95.5089%；反对72,000股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.9053%；弃权10,800股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.5858%。
四、律师出具的法律意见
经湖北得伟君尚律师事务所律师鲁黎、王毅验证，公司本次股东
会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议
的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
决议》；
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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