证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2026-036
沙河实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日（星期一）下午14:45
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为：2026年6月29日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29
日9:15至15:00期间的任意时间。
楼会议室。
易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 208 人，代表股份 92,367,490 股，占
公司有表决权股份总数的 38.1611%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 82,336,070 股，占公
司有表决权股份总数的 34.0167%。
通过网络投票的股东 207 人，代表股份 10,031,420 股，占公司有
表决权股份总数的 4.1444%。
通过现场和网络投票的中小股东 207 人，代表股份 10,031,420 股，
占公司有表决权股份总数的 4.1444%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 207 人，代表股份 10,031,420 股，占公
司有表决权股份总数的 4.1444%。
公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司其他部分高级
管理人员及北京国枫（深圳）律师事务所见证律师列席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通
过了以下议案：
提案 1.00 《关于修订＜沙河股份董事、高级管理人员薪酬管理制
度＞的议案》
审议结果：通过。
总表决情况：
同意 84,267,670 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
的 8.6906%；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席
本次股东会有效表决权股份总数的 0.0785%。
中小股东总表决情况：
同意 1,931,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 19.2555%；反对 8,027,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 80.0218%；弃权 72,500 股（其中，因未投票默认弃权
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7227%。
四、律师出具的法律意见
的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《股东会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的
资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
年第三次临时股东会的法律意见书。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
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