证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2026-030
华数传媒控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、召开会议基本情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2026 年 6 月 29 日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29
日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15～
（2）现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 A
座 209。
（3）会议召开方式：参加本次股东会股东应选择现场投票、网络投票中的
一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
（4）召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”或“公
司”）董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长乔小燕女士。
（6）本次股东会会议股权登记日：2026 年 6 月 22 日（星期一）。
（7）本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》
《上市公司股
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的有关规定。
二、会议的出席情况
（1）出席本次股东会的股东及股东代理人 136 人，代表股份 989,334,387
股，占公司有表决权股份总数的 53.3929%。
其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 675,088,049 股，占上市公司总
股份的 36.4335%；通过网络投票的股东 135 人，代表股份 314,246,338 股，占公
司有表决权股份总数的 16.9594%。
（2）公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
三、会议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；
表决结果：同意 987,493,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 96,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0098%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,424,438 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 93.7096%；反对 1,744,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9593%；弃权 96,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。
（二）审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》；
表决结果：同意 987,493,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 96,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0098%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,424,438 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 93.7096%；反对 1,744,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9593%；弃权 96,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。
（三）审议通过了《2025 年度利润分配方案》；
表决结果：同意 987,546,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,477,638 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 93.8914%；反对 1,744,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9593%；弃权 43,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493%。
（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；
表决结果：同意 987,493,487 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 96,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0098%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,424,438 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 93.7096%；反对 1,744,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9593%；弃权 96,900 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3311%。
（五）审议通过了《2026 年度财务预算报告》；
表决结果：同意 987,436,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,367,938 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 93.5166%；反对 1,853,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 6.3341%；弃权 43,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493%。
（六）审议通过了《关于公司及子公司申请银行授信的议案》；
表决结果：同意 986,658,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 26,589,938 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 90.8581%；反对 2,631,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9925%；弃权 43,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493%。
（七）审议通过了《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的议案》；
表决结果：同意 986,633,187 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 26,564,138 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 90.7700%；反对 2,657,500 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0807%；弃权 43,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493%。
（八）审议通过了《关于拟申请注册发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意 986,656,987 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 26,587,938 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 90.8513%；反对 2,633,700 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9994%；弃权 43,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493%。
（九）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 987,415,687 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 43,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0044%。
其中，中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份以外的股东）的表决情况：同意 27,346,638 股，占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 93.4438%；反对 1,875,000 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 6.4069%；弃权 43,700 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1493%。
四、律师出具的法律意见
华数传媒本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会
议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
特此公告。
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