证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2026-027
中国航发动力控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 450 人，代表股份 701,611,152 股，占公司有表决权
股份总数的 53.3470%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 564,743,162 股，占公司有表决权股
份总数的 42.9402%。
通过网络投票的股东 446 人，代表股份 136,867,990 股，占公司有表决权股份总
数的 10.4068%。
通过现场和网络投票的中小股东 446 人，代表股份 38,198,658 股，占公司有表决
权股份总数的 2.9044%。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 64,500 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0049%。
通过网络投票的中小股东 445 人，代表股份 38,134,158 股，占公司有表决权股份
总数的 2.8995%。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全
部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》
总体表决情况：同意 699,938,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0066%。
中小股东表决情况：同意 36,526,058 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 95.6213%；反对 1,626,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 4.2577%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1209%。
表决结果：通过该议案。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
（二）律师姓名：徐定辉、刘璐
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的
资格、表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）中国航发动力控制股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议；
（二）北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2026
年第二次临时股东会的法律意见书。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
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