北京市中伦（上海）律师事务所
关于中国航发动力控制股份有限公司
法律意见书
二〇二六年六月
北京市中伦（上海）律师事务所
关于中国航发动力控制股份有限公司
法律意见书
致：中国航发动力控制股份有限公司
根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上
海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服务合同》的约定及受本
所指派，本所律师出席公司 2026 年第二次临时股东会（以下简称本次股东会），
并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规
则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发动
力控制股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东
会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜
出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》
《律师事务所从事证券法律业务管理办法》
《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东会的真实性、
合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈
述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律
责任。
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法律意见书
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见
书随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对本法律意见书承担相应
的法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关事实进行核查验证，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经查验，本次股东会由 2026 年 6 月 11 日召开的公司第十届董事会第六次
会议决定召开。公司董事会于 2026 年 6 月 12 日在《公司章程》指定的信息披
露媒体刊登了《中国航发动力控制股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股
东会的通知》（以下简称《股东会通知》）。
《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、会议期限，对会议
审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理人出席股东会并行使表
决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系
方式等事项，符合《股东会规则》和《公司章程》的要求。
本次股东会的现场会议于 2026 年 6 月 29 日下午 14:30 在公司 708 会议室
（无锡市滨湖区梁溪路 792 号）召开。本次股东会的网络投票时间为 2026 年 6
月 29 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次
股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互
联网投票平台投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-15:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会
规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
二、 本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
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法律意见书
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
经查验，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东
及股东代理人共 450 人，代表股份 701,611,152 股，占公司股份总数的 53.3470%。
其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证
券信息有限公司验证其身份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在
参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》
规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司部分
董事、高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就《股东会通知》中所列出
的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东会现场投票由当场推选的代表按
《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会现场
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合
并统计了现场投票和网络投票的总表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表
决情况和结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经查验，公司本次股东会审议及表决的议案为公司《股东会通知》中所列
出的议案，本次股东会没有对《股东会通知》中未列明的事项进行表决。
（二） 本次股东会的表决结果
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法律意见书
经查验，本次股东会审议通过如下议案：
表决结果：同意 699,938,552 股，反对 1,626,400 股，弃权 46,200 股。同意
股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数
的 99.7616%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》
《股东会规则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次
股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
（以下无正文，后接签章页）
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法律意见书
（本页无正文，为《北京市中伦（上海）律师事务所关于中国航发动力控制股
份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》的签章页）
北京市中伦（上海）律师事务所
负 责 人 经办律师
赵 靖 徐定辉
经办律师
刘 璐
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