证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2026-037
日海智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载了《日海智能科技股份有限公
司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》；
一、会议召开情况
（一）会议召集人：公司董事会。
（二）会议主持人：公司董事长肖建波先生。
（三）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年6月29日9:15-9:25，
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年6月29日上午9:15至
下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2026年6月24日。
（五）会议召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（六）现场会议地点：深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 B 栋 1701
公司会议室。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
出席本次会议的股东及股东代表共 149 人，代表有表决权的股份 63,894,500 股，
占公司有表决权股份总数的 23.2961%。
（二）现场会议的出席情况
现场出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表有表决权的股份 62,400,100 股，
占公司有表决权股份总数的 22.7512%。
（三）网络投票的情况
通过网络投票的股东 147 人，代表股份 1,494,400 股，占公司有表决权股份总
数的 0.5449%。
（四）中小投资者的出席情况
出席本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员及持有公司 5%以
上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共 148 人，代表有表决权的股份
公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师现场出席或列席了会议（含腾
讯会议方式）。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
三、议案审议和表决情况
本次股东会以记名投票的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 63,144,900 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.8268%；
反对 722,400 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.1306%；弃权 27,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0426%。
其中，中小股东总表决情况为：同意 744,900 股，占出席会议所有中小股东所
持 股 份 的 49.8428% ； 反对 722,400 股， 占出席会议 所有中 小股 东所持 股份的
小股东所持股份的 1.8200%。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（深圳）律师事务所王国诚律师、卢丽雅律师出席了本次股东会，
并出具法律意见如下：“公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的
表决结果合法有效。”
（一）《日海智能科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
（二）《上海市锦天城（深圳）律师事务所关于日海智能科技股份有限公司
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