证券代码：688300 证券简称：联瑞新材 公告编号：2026-039
转债代码：118064 转债简称：联瑞转债
江苏联瑞新材料股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
（二） 股东会召开的地点：公司综合楼二楼会议室（江苏省连云港市海州区新
浦经济开发区珠江路 6 号）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 205
普通股股东所持有表决权数量 99,772,389
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 53.8448
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等
和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合
法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
列席本次会议；
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 99,703,959 99.9314 57,014 0.0571 11,416 0.0115
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
《关于增加
交易预计额
度的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或
股东代理人所持有效表决票的过半数通过；该议案涉及关联股东广东生益科技股
份有限公司回避表决；同时对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：韩思明、祁钥
北京市康达（广州）律师事务所律师现场出席会议并出具了法律意见书，本
所律师认为，联瑞新材本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及
表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等
法律、法规、规范性文件和联瑞新材《公司章程》的规定，本次股东会通过的决
议合法、有效。
特此公告。
江苏联瑞新材料股份有限公司董事会
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