证券代码：000739 证券简称：普洛药业 公告编号：2026-58
普洛药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
股份不享有股东会的表决权，公司现有总股本1,158,443,576股，截至本次股东
会股权登记日，公司回购专用证券账户持有公司股份29,302,300股，故公司本次
股东会有表决权股份总数为1,129,141,276股。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 29 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2026 年 6 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6
月 29 日：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 09:15 至 15:00 的任
意时间。
(1)股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 267 人，代表股份 792,019,610 股，占公司有表
决权股份总数的 70.1435%。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 614,470,808 股，占公司有表决
权股份总数的 54.4193%。
通过网络投票的股东 259 人，代表股份 177,548,802 股，占公司有表决权股
份总数的 15.7242%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 259 人，代表股份 177,548,802 股，占公司
有表决权股份总数的 15.7242%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 259 人，代表股份 177,548,802 股，占公司有表决
权股份总数的 15.7242%。
（3）公司董事及部分高级管理人员出席了本次会议。
（4）见证律师出席了本次会议。
（5）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，审议的议案经
公司第十届董事会第四次会议审议通过，并于2026年6月12日刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网。
提案 1.01 回购股份的目的
总表决情况：
同意 791,984,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955%；
反对 35,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 177,513,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 1.02 回购股份符合相关条件
总表决情况：
同意 791,984,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955%；
反对 35,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 177,513,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 1.03 回购股份的方式、价格区间及定价原则
总表决情况：
同意 791,984,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955%；
反对 35,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 177,513,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回
购的资金总额
总表决情况：
同意 791,984,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955%；
反对 35,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 177,513,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 1.05 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意 791,984,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955%；
反对 35,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 177,513,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 1.06 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 791,984,250 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9955%；
反对 35,360 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 177,513,442 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
提案 1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权事项
总表决情况：
同意 791,951,350 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9914%；
反对 68,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086%；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 177,480,542 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决
权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
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