证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2026-023
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 06 月 29 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 06 月
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 29 日 9:15—15:00。
市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
通过现场和网络投票的股东 239 人，代表股份 163,375,879 股，占公司有表
决权股份总数的 49.2313%。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 158,461,133 股，占公司有表
决权股份总数的 47.7503%。
通过网络投票的股东 229 人，代表股份 4,914,746 股，占公司有表决权股份
总数的 1.4810%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 233 人，代表股份 8,683,522 股，占公司有
表决权股份总数的 2.6167%。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 3,768,776 股，占公司有表
决权股份总数的 1.1357%。
通过网络投票的中小股东 229 人，代表股份 4,914,746 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4810%。
（3）出席会议的其他人员
公司的董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，审议表决结果如下：
案》
同意 162,692,099 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5815%；
反对 660,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4041%；弃权 23,583
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 7,999,742 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 92.1255%；反对 660,197 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.6029%；弃权 23,583 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2716%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
事规则>的议案》
同意 161,629,515 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9311%；
反对 1,727,864 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0576%；弃权
份总数的 0.0113%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,937,158 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 79.8888%；反对 1,727,864 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.8982%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2130%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
事规则>的议案》
同意 161,611,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9202%；
反对 1,745,681 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0685%；弃权
份总数的 0.0113%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,919,341 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 79.6836%；反对 1,745,681 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.1034%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2130%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：通过。
制度>的议案》
同意 161,606,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9171%；
反对 1,750,764 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0716%；弃权
份总数的 0.0113%。
其中，中小股东总表决情况：同意 6,914,258 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 79.6250%；反对 1,750,764 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.1619%；弃权 18,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2130%。
表决结果：通过。
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意 162,599,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5249%；
反对 692,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4241%；弃权 83,300
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小股东总表决情况：同意 7,907,325 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 91.0613%；反对 692,897 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 7.9794%；弃权 83,300 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9593%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合《公司
法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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