证券代码：603207 证券简称：小方制药 公告编号：2026-036
上海小方制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区银城中路 8 号海银金融中心 27 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 66.0609
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长方之光先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公
司章程》的相关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,914,000 99.7849 220,200 0.2074 8,100 0.0077
回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,851,600 99.7261 276,200 0.2602 14,500 0.0137
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,925,600 99.7958 210,100 0.1979 6,600 0.0063
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,888,300 99.7606 247,700 0.2333 6,300 0.0061
划（草案）〉及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,884,100 99.7567 252,200 0.2376 6,000 0.0057
划实施考核管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,882,300 99.7550 252,200 0.2376 7,800 0.0074
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 105,882,300 99.7550 252,200 0.2376 7,800 0.0074
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
集 资 金 使 用 情 况 314,000 57.9015 220,200 40.6048 8,100 1.4937
专项报告的议案》
年度以简易程序
向特定对象发行
股票摊薄即期回 251,600 46.3949 276,200 50.9312 14,500 2.6739
报及填补回报措
施和相关主体承
诺的议案》
年 （ 2026 年
—2028 年） 股东 325,600 60.0405 210,100 38.7423 6,600 1.2172
分红回报规划的
议案》
营范围、变更公司
注册资本并修改 288,300 53.1624 247,700 45.6758 6,300 1.1618
〈公司章程〉的议
案》
制药股份有限公
司 2026 年限制性
股票激励计划（草
案）〉及其摘要的
议案》
制药股份有限公
司 2026 年限制性
股票激励计划实
施考核管理办法〉
的议案》
授权董事会办理
票激励计划相关
事宜的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
果的议案。
授权代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所
律师：黄子贤、周依凡
(二) 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会
表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
上海小方制药股份有限公司董事会
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