证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2026-037
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：安徽省铜陵市铜官区何村路产投三佳（安徽）科技
股份有限公司 5 号楼党群活动服务中心三楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
总数的比例（%） 25.3308
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会的表决方式符合《公司法》《公司章程》的规定，公司董事长裴
晓辉先生主持了本次会议。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
纵雷先生因公未能列席本次会议，独立董事张瑞稳先生、黄顺武先生及许高
斌先生因公未能列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 4,539,001 89.7318 505,902 10.0012 13,500 0.2670
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,540,301 89.7575 470,902 9.3093 47,200 0.9332
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,540,301 89.7575 470,902 9.3093 47,200 0.9332
（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,540,301 89.7575 470,902 9.3093 47,200 0.9332
析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,540,301 89.7575 470,902 9.3093 47,200 0.9332
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,590,034 98.6501 492,302 1.2267 49,400 0.1232
补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,531,101 89.5757 476,902 9.4279 50,400 0.9964
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,539,301 89.7378 470,902 9.3093 48,200 0.9529
暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,533,601 89.6251 476,602 9.4219 48,200 0.9530
向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,533,301 89.6192 476,602 9.4219 48,500 0.9589
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 39,633,334 98.7580 450,702 1.1230 47,700 0.1190
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 4,525,301 89.4610 485,902 9.6058 47,200 0.9332
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
定对象发行 A 股股 4,539, 505,90
票条件（修订稿） 001 2
的议案
向 特 定 对 象发 行 A 4,540, 470,90
股股票方案（修订 301 2
稿）的议案
向 特 定 对 象发 行 A 4,540, 470,90
股股票预案（修订 301 2
稿）的议案
向 特 定 对 象发 行 A
股股票方案论证分 89.7575 9.3093 47,200 0.9332
析报告（修订稿）
的议案
向特定对象发行股
票募集资金使用可 89.7575 9.3093 47,200 0.9332
行性分析报告的议
案
募集资金使用情况 89.2910 9.7323 49,400 0.9767
报告的议案
向 特 定 对 象发 行 A
股股票摊薄即期回 4,531, 476,90
报及填补措施与相 101 2
关主体承诺（修订
稿）的议案
象签署附条件生效 4,539, 470,90
的股份认购协议暨 301 2
关联交易的议案
象签署附条件生效 601 2
的股份认购协议之
补充协议暨关联交
易的议案
会授权董事会及其
授权人士全权办理 4,533, 476,60
本次向特定对象发 301 2
行股票相关事宜的
议案
（2026 年-2028 年） 4,560, 450,70
股东分红回报规划 001 2
的议案
准认购对象免于发 89.4610 9.6058 47,200 0.9332
出要约的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
表 决 结 果
表 决 事 项
同 意 反 对 弃 权 回避 结果
稿）的议案 01 ,333
（修订稿）的议案 01 ,333
（修订稿）的议案 01 ,333
证分析报告（修订稿）的议案 01 ,333
用可行性分析报告的议案 01 ,333
期回报及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案 01 ,333
议暨关联交易的议案 01 ,333
议之补充协议暨关联交易的议案 01 ,333
权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 01 ,333
划的议案 334
案 01 ,333
上通过。
创新科技风险投资有限公司。涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 5、
议案 7 至议案 10、议案 12。
应回避表决的关联股东名称及其持表决权股份数量：合肥市创新科技风险投资
有限公司（持 26,993,865 股）及其一致行动人铜陵市三佳电子（集团）有限责
任公司（持股 8,079,468 股）。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所。
律师：徐兵律师、吴明玮律师。
(二) 律师见证结论意见：
产投三佳（安徽）科技股份有限公司本次股东会的召集人资格和召集、召开
程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规
范性文件和公司章程的规定。本次股东会通过的有关决议合法有效。
特此公告。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
