证券代码：603882 证券简称：金域医学 公告编号：2026-038
广州金域医学检验集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二)股东会召开的地点：广州市国际生物岛螺旋三路 10 号金域医学总部大楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 6 月 22 日），广州金域医学检验集团股份有
限公司（以下简称“公司”）总股本为 463,258,275 股，回购专用证券账户股份数为 6,613,800
股，因公司所持有的本公司股份没有表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长梁耀铭先生主持，本次会议的召集、召
开及表决形式均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,485,838 99.3160 957,200 0.4990 354,600 0.1850
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,542,038 99.3453 1,098,900 0.5729 156,700 0.0818
构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,496,638 99.3216 928,500 0.4841 372,500 0.1943
理制度
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 190,534,438 99.3413 1,158,300 0.6039 104,900 0.0548
度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18,343,782 68.4111 8,379,335 31.2498 90,900 0.3391
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
广州金域医学检验
集团股份有限公司 80,760,0 98.46 1,098,90
预案
广州金域医学检验
集团股份有限公司
审计机构和内控审
计机构的议案
广州金域医学检验
集团股份有限公司 18,343,7 68.41 8,379,33 31.249
关于确认公司董事 82 11 5 8
的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
规定，关联股东梁耀铭、严婷、曾湛文、广州市鑫镘域投资咨询合伙企业（有限
合伙）、广州市圣域钫投资咨询合伙企业（有限合伙）、广州市圣铂域投资咨询合
伙企业（有限合伙）、广州市锐致投资咨询合伙企业（有限合伙）、汪令来、欧阳
小峰已回避表决。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：程劲松、陈凯
(二)律师见证结论意见：
公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决
程序均符合《公司法》
《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
广州金域医学检验集团股份有限公司董事会
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