证券代码：600397 证券简称：江钨装备 公告编号：2026-045
江西江钨稀贵装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区火炬大街
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 43.7222
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长熊旭晴先生主持本次股东会。会议采
用现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,216,892 99.7005 120,100 0.2770 9,700 0.0225
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,176,092 99.6064 119,700 0.2761 50,900 0.1175
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,175,892 99.6059 119,800 0.2763 51,000 0.1178
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,175,792 99.6057 119,900 0.2766 51,000 0.1177
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,231,492 99.7342 64,000 0.1476 51,200 0.1182
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,231,392 99.7340 64,500 0.1488 50,800 0.1172
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,266,892 99.8159 24,100 0.0555 55,700 0.1286
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,266,792 99.8156 24,200 0.0558 55,700 0.1286
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,267,192 99.8165 23,500 0.0542 56,000 0.1293
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,267,092 99.8163 23,600 0.0544 56,000 0.1293
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,266,992 99.8161 24,000 0.0553 55,700 0.1286
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,211,292 99.6876 79,700 0.1838 55,700 0.1286
订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,095,992 99.4216 119,800 0.2763 130,900 0.3021
析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 43,135,592 99.5129 79,800 0.1840 131,300 0.3031
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 432,617,182 99.9501 79,900 0.0184 135,700 0.0315
相关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,095,592 99.4207 119,800 0.2763 131,300 0.3030
联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,096,092 99.4218 119,800 0.2763 130,800 0.3019
案并签署《股权转让协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,192,292 99.6438 24,100 0.0555 130,300 0.3007
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,237,692 99.7485 24,100 0.0555 84,900 0.1960
案并签署《股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,238,792 99.7510 24,000 0.0553 83,900 0.1937
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,238,392 99.7501 24,100 0.0555 84,200 0.1944
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 43,238,692 99.7508 24,000 0.0553 84,000 0.1939
协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,238,792 99.7510 24,000 0.0553 83,900 0.1937
向特定对象发行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 43,237,992 99.7492 24,100 0.0555 84,600 0.1953
理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 432,721,482 99.9742 24,100 0.0055 87,200 0.0203
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
定对象发行 A 股股 43,216,892 99.7005 120,100 0.2770 9,700 0.0225
票条件的议案
面值
间
式
价格
途
安排
效期限
象发行 A 股股票预 43,211,292 99.6876 79,700 0.1838 55,700 0.1286
案（修订稿）的议案
象发行 A 股股票方
案论证分析报告
（修订稿）的议案
象发行 A 股股票募
集资金使用可行性 43,135,592 99.5129 79,800 0.1840 131,300 0.3031
分析报告（修订稿）
的议案
前次募集资金使用
情况专项报告的议
案
行股票摊薄即期回
报、采取填补措施 43,095,592 99.4207 119,800 0.2763 131,300 0.3030
及相关主体承诺
（修订稿）的议案
订《附条件生效的
股份认购协议》暨
关联交易的议案
司、华茂公司、九冶
公司各 100%股权方
案并签署《股权转
让协议》暨关联交
易的议案
专项账户并授权签
署募集资金监管协
议的议案
司、华茂公司、九冶
公司各 100%股权方
案并签署《股权转 43,238,792 99.7510 24,000 0.0553 83,900 0.1937
让协议之补充协
议》暨关联交易的
议案
相关审计报告、资 43,238,392 99.7501 24,100 0.0555 84,200 0.1944
产评估报告的议案
立性、评估假设前
提的合理性、评估
方法与评估目的的
相关性以及评估定
价的公允性的议案
股发展有限公司签
订《业绩承诺补偿 43,238,792 99.7510 24,000 0.0553 83,900 0.1937
协议》暨关联交易
的议案
权董事会及其授权
人士全权办理本次 43,237,992 99.7492 24,100 0.0555 84,600 0.1953
向特定对象发行股
票相关事宜的议案
事、高级管理人员
业绩考核与薪酬管
理办法》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：邓颖、朱晓宇
(二) 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人
资格、本次股东会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，
表决结果合法有效。
特此公告。
江西江钨稀贵装备股份有限公司董事会
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