证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2026-030
中信重工机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
?本次会议是否有否决议案：无
?征集事项相关提案的表决结果：不适用
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路 206 号中信
重工会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%） 65.2671
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议
主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长武汉琦先生主持，表
决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,982,886,239 99.7972 5,292,000 0.1770 767,350 0.0258
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,982,631,139 99.7887 5,353,600 0.1791 960,850 0.0322
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,982,402,239 99.7810 5,595,200 0.1871 948,150 0.0319
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,979,898,089 99.6973 6,683,850 0.2236 2,363,650 0.0791
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,981,142,189 99.7389 5,618,000 0.1879 2,185,400 0.0732
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,982,280,239 99.7769 5,858,950 0.1960 806,400 0.0271
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例
票数 比例
（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
A股 2,980,064,689 99.7028 6,479,750 0.2167 2,401,150 0.0805
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
号 （%） （%）
《公司关于董事、高级
情况的议案》
《公司 2025 年度利润分
配预案》
《公司关于续聘 2026 年
审计机构的议案》
《关于制定〈董事、高
度〉的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
结果的议案，投票情况见“（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决
情况”。
三、律师见证情况
(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：刘思聪、许嘉
(二)律师见证结论意见：
公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出
席本次年度股东会人员资格、召集人资格、本次年度股东会的表决程
序、表决结果均合法有效。
特此公告。
中信重工机械股份有限公司董事会
●上网公告文件
《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工 2025 年年度股东会
之法律意见书》
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