证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-034
瑞纳智能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2026 年 6 月 29 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2026 年 6 月
会董事 9 人，实际到会董事 9 人，董事钱森先生、徐晟先生、程永文先生以通讯
方式参会，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长主持，公司高级
管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》；
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2024 年限
制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经成就，将于 2026 年 7 月
本次符合解除限售条件的激励对象人数为 136 人，解除限售数量为 1,315,000
股，占公司总股本的 0.9676%。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。关联董事陈朝晖、张世钰为本次
授予的激励对象，故在本议案中回避表决。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通
过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
告编号：2026-033）。
三、备查文件
特此公告。
瑞纳智能设备股份有限公司董事会
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