证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2026-019
北京必创科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
次会议通知以电子邮件的方式于 2026 年 6 月 24 日发出。
市海淀区上地七街 1 号汇众大厦六层第一会议室召开。
规范性文件及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，并在股东会选举通过后一并担任
董事会薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届
董事会届满之日止。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
本议案已经公司第四届董事会提名委员会第六次会议审议通过，尚需提交公
司股东会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2026 年 7 月 15 日召开 2026 年第一次临时股东会并审议相关议案，
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。关于提请召开公司
(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
北京必创科技股份有限公司董事会
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