证券代码：002060 证券简称：广东建工 公告编号：临 2026-023
广东省建筑工程集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
简称“公司”）第八届董事会第三十六次会议通知以电子邮件的
形式送达全体董事，本次会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯表决的
方式召开。会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。
会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于制定广东
省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度
的议案》（本议案需提交股东会审议）；
为完善公司董事及高级管理人员薪酬管理体系，充分调动董
事及高级管理人员的工作积极性与创造性，提升公司经营管理水
平及经济效益，依据中国证监会、深圳证券交易所及国有企业薪
酬管理的相关要求与政策规定，董事会同意制定《广东省建筑工
程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》，同步
废止《广东水电二局股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理
办法》。
本议案经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次
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会议审议通过并发表意见，同意该议案提交公司第八届董事会第
三十六次会议审议。
详见公司于 2026 年 6 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《广东
省建筑工程集团股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制
度》。
（二）7 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于召开 2026
年第一次临时股东会的议案》。
董事会同意公司召开 2026 年第一次临时股东会。
详见公司于 2026 年 6 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的《广东省建筑工程集团股份有限公司关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
次会议决议；
核委员会 2026 年第二次会议决议。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
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