证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2026-041
华油惠博普科技股份有限公司
第六届董事会 2026 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述及重大遗漏。
华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026 年
第二次会议于 2026 年 6 月 26 日以书面等方式发出通知，并于 2026 年 6 月 29
日在天津百利机械装备集团有限公司三楼 303 会议室以通讯和现场相结合的方
式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长刘新昭先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华
油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审
议，本次会议表决通过了如下决议：
一、审议并通过《关于制定<董事薪酬管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意根据《上市公司治理准则》的相关要求制定《董事薪
酬管理制度》。
《董事薪酬管理制度》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。
二、审议并通过《关于制定<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
经与会董事审议，同意根据《上市公司治理准则》的相关要求制定《高级管
理人员薪酬管理制度》。
《高级管理人员薪酬管理制度》全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。
三、审议并通过《2026 年度高级管理人员薪酬方案》
经与会董事审议，同意公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案。
具体内容请见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年度高级
管理人员薪酬方案》。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事张中炜兼任公司高级管理人员，对本议案回避表决。
本议案经公司董事会薪酬与考核委员会前置审议通过。
四、审议并通过《关于公司组织机构调整的议案》
为有效支撑公司战略目标的实现，进一步优化公司组织架构，实现功能健全、
架构敏捷、运行高效，促进公司高质量发展，适应现代化管控要求，董事会同意
对公司组织机构进行调整。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议并通过《关于修订<对外担保制度>的议案》
经与会董事审议，同意修订《对外担保制度》。修订后的制度全文请见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议并通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》
经与会董事审议，同意修订《非日常经营交易事项决策制度》。修订后的制
度全文请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议并通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
经与会董事审议，同意修订《对外投资管理办法》。修订后的制度全文请见
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
八、审议并通过《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 7 月 15 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大厦 12
层会议室召开 2026 年第四次临时股东会。
具 体 内 容 请 见 披 露 于 《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的公告》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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