湖南方盛制药股份有限公司
HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.
湖南方盛制药股份有限公司
第六届董事会独立董事专门会议决议
（2026 年第三次临时会议）
湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
独立董事专门会议 2026 年第三次临时会议于 2026 年 6 月 25 日以通讯
表决的方式召开。会议通知及会议材料已于 2026 年 6 月 22 日以电子
邮件、微信、电话等方式通知全体独立董事。本次会议由独立董事袁
雄先生召集并主持，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3
人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了《关于公司
拟退出并购基金暨关联交易的议案》：
公司本次退出并购基金暨关联交易基于并购基金早已不再进行对
外投资且公司已经收回全部实缴出资，本次退出并购基金事项遵循公
平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形；
相关交易的内容及决策程序符合《公司法》《证券法》和《上海证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》
的规定。
综上，我们同意《关于公司拟退出并购基金暨关联交易的议案》，
并将该议案提交公司第六届董事会 2026 年第三次临时会议审议。
该议案表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
独立董事：高学敏、杜守颖、袁雄
第 1页，共 1页
首页
微信公众号
证券之星APP
