证券代码：600403 证券简称：大有能源 编号：临 2026-023 号
河南大有能源股份有限公司
第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南大有能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月
知于 2026 年 6 月 25 日以邮件方式发出。本次会议应出席的董事 11
名，实际出席的董事 11 名。本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了以
下议案（议案 1 涉及关联交易事项，关联董事回避了表决）
：
同意公司与上海融宴融资租赁有限公司开展 1 亿元融资租赁业
务。具体内容详见同日披露的《河南大有能源股份有限公司关于开展
融资租赁业务暨关联交易的公告》（临 2026-024 号）
。
表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。
薪酬管理制度》的议案
同意《河南大有能源股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理
制度》。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会会议
审议通过。
管理制度》的议案
同意《河南大有能源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制
度》
，制度全文详见上海证券交易所网站。
表决结果为：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
以上第 2 项议案尚需提交公司股东会审议。
特此公告。
河南大有能源股份有限公司董事会
二〇二六年六月三十日
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