证券代码：600877 证券简称：电科芯片 公告编号：2026-015
中电科芯片技术股份有限公司
第十三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中电科芯片技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次
会议通知于 2026 年 6 月 25 日发出，会议于 2026 年 6 月 29 日以通讯方式召开并
表决。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体高级管理人员列
席会议。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
电科芯片技术股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
本议案需提交股东会审议。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、董事会各专门委员会审核情况
提交第十三届董事会第九次会议审议。
特此公告。
中电科芯片技术股份有限公司董事会
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