证券代码：920096 证券简称：嘉晨智能 公告编号：2026-065
河南嘉晨智能控制股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
三楼会议室
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规及规范性文件和《河南嘉晨智能控制股份有限公司章程》的
有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>的议案》
同意股数 51,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
同意股数 51,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》
同意股数 51,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 议案
票 票 票
序号 名称 比例 比例 比例
数 数 数
《关于制定<会计师事务
所选聘制度>的议案》
《关于 2026 年度董事薪
酬方案的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：胡艺俊、章雪奕
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《信息披露规
则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次
股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
《河南嘉晨智能控制股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》
《上海市锦天城律师事务所关于河南嘉晨智能控制股份有限公司 2026 年
第二次临时股东会的法律意见书》
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