股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2026-066
金风科技股份有限公司
关于召开 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第二次 A 股类
别股东会议、2026 年第二次 H 股类别股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技第九届董事会第十五次会议决议召开公司 2026 年第二
次临时股东会及 2026 年第二次 A 股类别股东会议、2026 年第二次 H
股类别股东会议（H 股类别股东会议通知参见公司 H 股公告）
，会议
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股类别股东会议、2026 年第二次 H 股类别股东会议
的议案经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 17 日（星期五）下午 14:50
依次召开 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第二次 A 股类别
股东会议、2026 年第二次 H 股类别股东会议
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或
网络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网
络重复投票，以第一次投票为准。
就同一议案进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的
A 股股东在 2026 年第二次临时股东会上的网络投票视同其在 2026 年
第二次 A 股类别股东会议上对相应议案进行了同样的表决。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2026 年第二
次临时股东会及 2026 年第二次 H 股类别股东会议（具体内容请参见
公司 H 股相关公告）
。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
① 2026 年第二次临时股东会：凡持有本公司 A 股股票，且于
分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2026 年第二次
临时股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2026
年 7 月 13 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参加公司
本次 2026 年第二次临时股东会；2026 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 17
日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
② 2026 年第二次 A 股类别股东会议：凡持有本公司 A 股股票，
且于 2026 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2026 年第
二次 A 股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
③ 2026 年第二次 H 股类别股东会议：凡持有本公司 H 股股票，
并于 2026 年 7 月 13 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有
权参加公司本次 2026 年第二次 H 股类别股东会议；2026 年 7 月 14
日至 2026 年 7 月 17 日（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登
记手续。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。
二、会议审议事项
（一）2026 年第二次临时股东会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议
案》
《关于为南非控股子公司提供全额担保和代为
开具保函额度的议案》
上述议案为公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2026 年 6 月 18 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
第 1.00、2.00 项议案为特别决议事项，需经出席 2026 年第二次
临时股东会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。第 3.00 项
议案为普通决议事项，需经出席 2026 年第二次临时股东会股东所持
有的有效表决权二分之一以上通过。
第 1.00 项议案表决通过是第 2.00 项议案中总股本及注册资本变
更表决结果生效的前提。
（二）2026 年第二次 A 股类别股东会议提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议
案》
上述议案为公司第九届董事会第十五次会议审议通过。具体内容
详见公司于 2026 年 6 月 18 日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席 2026 年第二次 A 股类别股
东会议股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
第 1.00 项议案表决通过是第 2.00 项议案中总股本及注册资本变
更表决结果生效的前提。
公司会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理人出席会
议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面委托书（附件二）进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托他人代理出
席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书进行登记。
（1）出席会议的股东及股东代理人食宿、交通等费用自理。
（2）联系人：李喆
联系电话：010-67511996 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次 2026 年第二次临时股东会及 2026 年第二次 A 股类别股东
会议上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 https://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第九届董事会第十五次会议决议
特此公告。
金风科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会及类别股东会议审议的议案均为非累积投票议案，填报
表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
投票时间： 即 9:15-9:25，
和 13:00-15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 7 月 17 日，
易所上市公司股东会网络投票实施细则》
《深圳证券交易所互联网投票
业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交
易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行投票。
附件二：
金风科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金风
科技股份有限公司于 2026 年 7 月 17 日召开的 2026 年第二次临时股
东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>
的议案》
《关于为南非控股子公司提供全额担保和
代为开具保函额度的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”
；
如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲
对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”
。
金风科技股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席金风
科技股份有限公司于 2026 年 7 月 17 日召开的 2026 年第二次 A 股类
别股东会议，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次类别股东会议提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>
的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）
：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。
）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
注：如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上“√”
；
如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲
对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”
。
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