证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：2026-013
上海开创国际海洋资源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网
络投票表决方式召开。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东
会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 102,235,938 97.5186 2,506,001 2.3903 95,400 0.0911
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会审议的事项属于普通表决事项，已获得出席本次股东会的股东或
股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
律师：黄勇、吴婧
(二) 律师见证结论意见：
律师认为：公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人
员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》之
规定，股东会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
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