证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2026-038号
四川川润股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第七届
董事会第八次会议，会议审议通过《关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发
行股票相关事项的议案》，即基于公司 2026 年向特定对象发行股票的总体工作
安排，尚需完善本次向特定对象发行股票相关工作，待相关工作及事项准备完成
后，公司董事会将另行发布召开股东会的通知。
根据上述相关工作的进展，公司定于 2026 年 7 月 16 日（星期四）14:30 召
开公司 2026 年第二次临时股东会。现将有关事宜公告如下：
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规范
性文件及《公司章程》等有关规定
现场会议时间：2026年7月16日（星期四）14:30
网络投票时间：2026年7月16日（星期四）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年7月16
日上午9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2026年7月16日9:15-15:00期间的任意时间。
（1）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易
所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（2）同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果
以第一次有效投票结果为准。
（1）截至2026年7月10日（股权登记日）下午交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东会并
行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司
股东，授权委托书详见附件2）代为出席会议和参加表决，或在网络投票时间内
参加网络投票。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
室。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析报
告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议
案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
详见公司2026年4月25日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告及内容。
公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公
告中予以披露。中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；
定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会
议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户
卡进行登记；
函或传真件须在2026年7月15日17:30前送达本公司）；
联系人：赵静
电话：028-61777787
传真：028-61777787
邮箱：zhaojing@chuanrun.com
通讯地址：成都市武侯区天府一街中环岛广场A座19层董事会办公室
邮编：610000
会食宿及交通费自理；
突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
四川川润股份有限公司
董 事 会
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15，结束时间为2026年7月16日（现场股东会结束当日）下午3:00。
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席四川川润股份有
限公司2026年第二次临时股东会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使
投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
一、议案表决
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同 反 弃
目可以 意 对 权
投票
非累积投票提案
√作为投
票对象的
子议案数
（10）
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案论证分析
报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用
可行性分析报告的议案》
《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报
的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划的议
案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发
行股票相关事宜的议案》
二、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人
?有权按照自己的意见进行表决
□无权按照自己的意见进行表决
三、本委托书有效期限：自签署日至本次股东会结束。
委托人签名（盖章）： 受托人姓名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号：
委托人持股性质：
委托人持股数量：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖
公章，法定代表人需签字。
首页
微信公众号
证券之星APP
