证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-28
江西赣能股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》及相关规定，经江
西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第三次临时董事会会议审
议通过，公司定于 2026 年 7 月 3 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会。
公 司 已 于 2026 年 6 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《江西赣能股份有限公司关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（2026-27）。
根据相关规定，公司现就本次股东会相关事项发布提示性公告，提醒公司
股东参加本次股东会并行使表决权，具体事项如下：
一、召开会议的基本情况
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 07 月 03 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 07 月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可
书面委托代理人出席会议和参加表决。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
上述议案经 2026 年 6 月 16 日公司 2026 年第三次临时董事会会议审议通
过 ， 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 17 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。
（1）上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的过半数通过。
（2）上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
（3）公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
三、会议登记等事项
管理部。
（1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于
出席会议时出示。
（2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身
份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
（4）由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、
营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。
（5）接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于 2026 年 7 月 2
日 17:00 前将出席股东会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件以传
真或其它方式送达至本公司证券管理部。
联系人：李洁
电话：0791-88106200
联系人：尹思悦
电话：0791-88109899
传真：0791-88106119
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体流程详见附件 1）。
五、备查文件
江西赣能股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码和投票简称
（二）填报表决意见或选举票数
准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2026 年 7 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 7 月 3 日上午 9:15，结束时间为
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公
司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席2026年7月3日召
开的江西赣能股份有限公司2026年第一次临时股东会，并代表本单位（个人）
依照以下指示就股东会通知所列决议案行使表决权，如无作出指示，则由本单
位（个人）的代表酌情决定投票。
委托人股东账号： 持股数： 股
委托人姓名（法人股东名称）：
委托人联系电话：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人联系电话：
受托人身份证号码： 委托期限：
委托人对股东会各项提案表决意见如下：
备注 反
弃
同
提案编 该列打
意
对
权
提案
码 勾的栏
目可以
投票
非累积投票提案
请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应
的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的
委托意见均为无效。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2026年 月 日
如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。
部。
托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。
附件 3：
出席股东会的确认回执
致江西赣能股份有限公司：
本人：
证券账户卡号码：
身份证号码：
联系电话：
本人为江西赣能股份有限公司 股A股股份的注册持有人，兹确认，
本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2026年7月3日举行的公司2026年第一
次临时股东会。
股东签名：
（盖章）
附注：
省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司证券管理部。现场登记无
须填写本回执。
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