证券代码：601107 证券简称：四川成渝 公告编号：2026-036
债券代码：241012.SH 债券简称：24 成渝 01
债券代码：102485587 债券简称：24 成渝高速 MTN001
四川成渝高速公路股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 6 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：四川省成都市武侯祠大街 252 号本公司四楼 420 会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 137
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
其中：A 股股东持有股份总数 1,733,501,700
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 80,582,504
份总数的比例（%） 59.3214
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.6863
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.6351
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
四川成渝高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2026
年 6 月 29 日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开了公司 2026 年第三次临
时股东会（以下简称“本次股东会”）。会议由公司董事会召集，由公司董事长
罗祖义先生主持。出席本次股东会的股东及股东授权委托代理人（包括现场及网
络方式，统称“与会股东”）所持有表决权的股份总数为 1,814,084,204 股股份，
约占公司有表决权股份总数的 59.3214%。本次股东会的召集、召开和表决方式
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》
（以下简称《股东会规则》）等法律、法规、规范性文件及《四川成渝高速公路
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,732,581,299 99.9469 276,801 0.0160 643,600 0.0371
H股 80,582,504 100.0000 0 0 0 0
普通股合 1,813,163,803 99.9493 276,801 0.0152 643,600 0.0355
计：
(二) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会所审议的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或
股东代表所持有有效表决股份总数的过半数审议通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京中银（成都）律师事务所
律师：赵燕颖律师、李佳妮律师
(二) 律师见证结论意见：
公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员的
资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》《股东会规则》
及《公司章程》等的规定，合法有效。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司董事会
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