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年第三次临时股东会会议资料
二 O 二六年七月十五日
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效
率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》以及《公司章程》
《股东会
议事规则》的相关规定，特制定本次股东会会议须知。
一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相
关会务工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法
权益，务请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相
关人员准时到达会场签到确认参会资格。股东参会登记当天没有通过
电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正
式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参
加表决和发言。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或
调至振动状态。
四、股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组
登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题
提出质询的，应当先向会务组申请，经会议主持人许可后方可。
五、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼
要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持
股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东
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问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公
司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝
回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表
决。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同
意”、
“反对”
、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或
不选均视为无效票，作弃权处理。
七、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，
对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会
议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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现场会议时间：2026 年 07 月 15 日（星期三）下午 14:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投
票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即
股东会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 C4 幢二
层
会议召集人：董事会
会议议程：
一、 参会人员签到、股东进行发言登记
二、 主持人宣布会议开始
三、 主持人报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
四、 宣读 2026 年第三次临时股东会会议须知
五、 推举负责股东会议案表决计票和监票的两名股东代表
六、 宣读股东会审议议案
(一) 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
(二) 《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》
七、 与会股东发言及提问
八、 投票表决
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九、 统计现场表决结果与网络投票结果
十、 宣读表决结果及股东会决议
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束
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议案一：
关于选举第五届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代理人：
为完善公司治理结构，保障公司董事会各项工作的顺利开展，根
据《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等有关规定，
经公司控股股东提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会
同意补选李执满先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董
事候选人，任期自本次股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之
日止。
李执满先生符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格的要
求。本次补选经股东会审议通过后，公司董事会中兼任高级管理人员
的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规
及《公司章程》的规定。
本议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现提交公
司股东会审议。
请各位股东审议！
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附件：
非独立董事候选人简历
李执满先生，1973 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士学位，中国注册会计师（非执业会员）。2005 年 11 月至 2008 年
任上海弘历电气发展有限公司财务总监；2017 年 07 月至 2023 年 09
月，任万联证券股份有限公司投资银行部副总监、保荐代表人；2023
年 09 月至 2024 年 05 月，任公司审计部总监；2024 年 05 月至今，
任公司财务总监。
截至本公告披露日，李执满先生未持有公司股份，与公司其他董
事、高级管理人员、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间
不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
律、法规及其他有关规定要求的任职资格。
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议案二：
关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案
各位股东及股东代理人：
为完善公司风险控制体系，保障公司董事、高级管理人员充分行
使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理
准则》等相关规定，公司拟为公司和全体董事、高级管理人员购买责
任保险（以下简称“董高责任险”
）。拟购买的董高责任险方案如下：
署的保险合同为准）
险合同为准）
合同为准）
准，后续可按年续保或重新投保）
提请公司股东会授权公司管理层在上述方案权限内具体办理购
买董高责任险相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定
保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险
经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔等
相关的其他事项等）
。
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请各位股东审议！
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