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北京市中伦文德律师事务所
关于中再资源环境股份有限公司
致：中再资源环境股份有限公司
北京市中伦文德律师事务所（以下简称“本所”）接受中再资源环境股份有限公
司（以下简称“中再资环”或“公司”）委托，委派本所律师出席公司 2026 年第二次临
时股东会（以下简称“本次股东会”），并根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股东会规则》
（以下简称“《股东会规
则》”）等现行法律、法规、规范性文件和《中再资源环境股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料，并
对有关问题进行了必要的核查和验证。对参加现场会议的股东/股东代理人的身份和
资格进行了核查，见证了本次股东会的召开。
本所律师本次所发表的法律意见，仅依据本法律意见书出具日及以前发生或存
在的事实并基于本所律师对有关法律、法规和规范性文件的理解而形成。在本法律
意见书中，本所律师仅就本次股东会的真实性和合法性发表法律意见，不对本次股
东会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据的真实性和准确性等问题
发表意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对
本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，本所律师出具法
律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由中再资环董事会召集。
公司董事会于 2026 年 6 月 13 日召开的公司第九届董事会第五次会议，审议通
过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 6 月 29 日召
开公司 2026 年第二次临时股东会。
公司董事会于 2026 年 6 月 13 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》上分别刊登了《中再资源环
境股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》
（以下简称“会议公告”）。
经本所律师核查，会议公告载明了会议的基本事项、会议召开方式、会议日期、
现场会议地点、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等事项，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集合法有效。
（二）本次股东会的召开
经本所律师现场见证，本次股东会的现场会议于 2026 年 6 月 29 日 14:30 在北
京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 B 座公司会议室召开，会议由董事长
王云立先生主持。本次股东会现场会议召开的实际时间、地点与会议公告中所告知
的时间、地点一致。
本次会议的网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行，通过交易
系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
本所律师核查，本次股东会已按照会议公告提供了网络投票平台。
本所律师认为，公司本次股东会召集、召开的程序符合《公司法》
《股东会规则》
《公司章程》的相关规定。
二、 本次股东会出席人员的资格及召集人资格
本次股东会由公司董事会召集，具备本次股东会的召集人资格。
根据公司提供的出席会议人员签到册和相关文件，以及本次现场及网络投票的
合并统计数据，参加本次股东会现场会议及网络投票的股东（或股东代理人）共计
其中，出席本次股东会现场投票的股东代表/股东代理人共 5 名，代表 10 名股
东，代表有表决权股份 731,551,405 股，占公司股份总数 1,657,653,673 股的 44.1317%。
上述股东均持有相关持股证明，股东代理人并持有书面授权委托书，均有权出席本
次股东会。除上述股东代理人以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括
公司董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师核查，上述出席或列席本次股东会的人员主体资格以及本次股东会
的召集人资格合法、有效。
三、 本次股东会的审议事项
根据会议公告，本次股东会审议的议案为：
议案 1《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》，公司于 2026 年 5 月 29 日刊登在《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站等指定信
息披露媒体刊登并披露了的《中再资源环境股份有限公司第九届董事会第四次会议
决议公告》（公告编号：临 2026-022）。
议案 2《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司于 2026 年 6 月 13 日刊登
在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》及上海证券交易所网站等
指定信息披露媒体刊登并披露了的《中再资源环境股份有限公司第九届董事会第五
次会议决议公告》（公告编号：临 2026-023）。
经本所律师核查，本次股东会所审议的议案与董事会公告提交股东会审议的议
案内容相符，没有修改原议案和提出临时议案。
四、 关于本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会的表决采取了现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
出席本次股东会现场会议的股东/股东代理人以记名投票方式对审议事项进行
了表决；现场表决前，股东会推举了两名股东代表与本所律师共同负责计票、监票。
上海证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次股东会网络投票的表决权
数和表决结果统计数。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投
票的表决结果。根据现场投票和网络投票表决合并统计后的表决结果，本次股东会
所审议的议案获得通过，议案表决情况及结果如下：
议案 1：《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
表决结果：同意股份 735,597,205 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.1195%；
反对股份 6,050,008 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.8152%；弃权股份 484,200
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0653%。
中小投资者投票表决结果：同意股份 202,809,870 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 96.8787%；反对股份 6,050,008 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 2.8899%；弃权股份 484,200 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.2314%。
该议案获审议通过。
议案 2《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决结果：同意股份 736,213,005 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.2025%；
反对股份 5,287,908 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.7125%；弃权股份 630,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0850%。
中小投资者投票表决结果：同意股份 203,425,670 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 97.1728%；反对股份 5,287,908 股，占出席会议中小股东所持
有表决权股份总数的 2.5259%；弃权股份 630,500 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0.3013%。
该议案获审议通过。
本次股东会已制作会议记录，会议记录已由出席或列席会议的董事、董事会秘
书及其他高级管理人员签字。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》
《股东会规则》和《公司
章程》的相关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》
的相关规定；本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式两份。
（以下无正文）
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