证券代码：920273 证券简称：一致魔芋 公告编号：2026-064
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开符合《公司法》
《公司章程》
《董事会议事规则》的相
关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事李兮、彭光伟，独立董事李秉成、罗忆松、邓晖因工作原因以通讯方式
参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
鉴于公司募投项目“亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目（一期）”土建
部分正在进行第三方决算审计，部分设备在调试中优化调整，整项工程还未达到
可使用状态。公司在充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状，在募
集资金投资用途不发生变更的情况下，公司拟将“亲水胶体产业园技改扩暨数字
转型项目（一期）”延长至 2026 年 12 月。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披
露的《关于部分募投项目延期公告》（公告编号：2026-063）。
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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