证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2026-021
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议通知于 2026 年 6 月 24 日以书面形式发出，并于 2026 年 6 月 29 日在公司
会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。公司高级管理人员列席了会议。
会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的议案》
经审议，公司董事会同意公司使用募集资金等额置换近 6 个月内自有资金已
预先支付募投项目部分款项 4,799,206.49 元。上述置换资金是公司在募集资金
投资项目实施期间，使用自有资金预先支付募集资金投资项目部分款项，后续以
募集资金等额置换，符合相关法律法规的规定。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议通过。
本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于使用自有资金支付
募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2026-020）。
（二）审议通过《关于制定<北京莱伯泰科仪器股份有限公司筹资管理制
度>的议案》
经审议，公司董事会同意根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件和
《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，制定《北京莱伯泰科仪器股份有
限公司筹资管理制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案审议通过。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
