证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2026-054
转债代码：113696 转债简称：伯 25 转债
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议（临时）于 2026 年 6 月 29 日下午 15:30 在公司五楼会议室以现场及通讯相结
合的方式召开，会议通知已于 2026 年 6 月 24 日以电子邮件形式发出。本次会议由公
司董事长袁永彬先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》的有关规定，会议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件
成就的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审查，本次员工持股计划的第一个锁定期届满，并且解锁条件已成就。
根据《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司 2022 年第一期员工持股计划（修
订稿）》的相关规定：在本次员工持股计划的持有人中，有 1 人的 2025 年度个人绩效
考核评分等级为“C”，该 1 人的解锁系数为 80%，对应解锁标的股票数量为 3,481 股；
其余持有人的 2025 年度个人绩效考核评分等级均为“A”和“B”，解锁系数为 100%，
对应解锁标的股票数量为 358,717 股。综上，公司 2022 年第一期员工持股计划第一个
锁定期解锁标的股票数量为 362,198 股，占目前公司总股本的 0.04%。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《上海证券报》上的《伯特利关于 2022 年第一期员工持股计划第一
及《中国证券报》、
个锁定期届满暨解锁条件成就的公告》（公告编号：2026-055）。
公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第二次会议已就本议案向董事会提
出建议，认为持有人的绩效考核结果满足了对应的解锁条件，公司 2022 年第一期员
工持股计划第一个锁定期届满，解锁条件已成就。本次解锁的持有人均符合《关于上
市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，
合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的
投资回报。公司拟使用最高额不超过 90,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管
理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募
集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。前述额度由公司及全资子公司芜湖伯特
利电子控制系统有限公司、威海伯特利汽车安全系统有限公司、芜湖伯特利墨西哥有
限责任公司（英文：WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.）共同使用。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及《中国证券报》、
《上海证券报》上的《伯特利关于使用部分闲置募集资金进行现金
管理的公告》（公告编号：2026-056）。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会
议审议通过。
（三）审议通过《关于不向下修正“伯 25 转债”转股价格的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
结合公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展
与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，董事会决定本次不向
下修正“伯 25 转债”的转股价格。
同时决定，在未来六个月内（自 2026 年 6 月 30 日至 2026 年 12 月 29 日）如再
次触发转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。在此期间之后（自 2026 年
召开会议决定是否行使“伯 25 转债”的转股价格向下修正权利。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《上海证券报》上的《伯特利关于不向下修正“伯 25 转债”转股价
及《中国证券报》、
格的公告》（公告编号：2026-057）
。
三、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
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