证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2026-057
丹娜（天津）生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
丹娜（天津）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、
董事会各专门委员会及高级管理人员将于 2026 年 6 月 29 日届满。目前公司正在
积极筹备换届选举相关工作。为了确保相关工作的准确性、连续性和稳定性，公
司董事会、董事会各专门委员会及高级管理人员将适当延期换届，相关人员的任
期亦相应顺延。
在换届选举完成之前，公司第二届董事会、董事会各专门委员会及高级管理
人员将按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行相应的义务和职责。
本次延期换届事项不会影响公司的正常运营。公司将按照相关法律法规、政
策性文件及监管指引的相关规定，结合公司实际情况，有序推进公司董事会、董
事会各专门委员会及高级管理人员换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告
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