证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2026-046
新疆宝地矿业股份有限公司
关于调整后第四届董事会及高级管理人员组成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 11 日召开
了第四届董事会第二十六次会议，选举产生第四届董事会董事长、聘任总经理及
副总经理，调整了各董事会专门委员会委员，具体内容详见公司于 2026 年 6 月
股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2026-042）。
公司于 2026 年 6 月 29 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过《关于
选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，选举陈韬、帕哈尔丁·阿不都卡得
尔为公司第四届董事会非独立董事，任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过
之日起至第四届董事会届满之日止。现将相关情况公告如下：
一、第四届董事会组成情况
非独立董事：赵颀炜、陈韬、戚俊杰、尚德、帕哈尔丁·阿不都卡得尔；
独立董事：宋岩、王庆明、潘银生；
职工代表董事：杜金花。
审计与合规管理委员会：宋岩（主任委员）、赵颀炜、王庆明；
提名委员会：王庆明（主任委员）、赵颀炜、潘银生；
薪酬与考核委员会：潘银生（主任委员）、宋岩、尚德；
战略与可持续发展委员会：赵颀炜（主任委员）、陈韬、戚俊杰。
上述人员的任期与公司第四届董事会任期一致。
二、公司高级管理人员情况
上述高级管理人员任期与公司第四届董事会任期一致。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司
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