北京中银（深圳）律师事务所 法律意见书
北京中银（深圳）律师事务所
关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
法律意见书
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北京中银（深圳）律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份有限公司
（2026）中银深圳意字第 2606188 号
致：中节能铁汉生态环境股份有限公司
北京中银（深圳）律师事务所（“本所”）接受中节能铁汉生态环境股份有
限公司（以下简称“公司”）委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临时
股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师根据《证券法》（“《证券法》”）、
《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《上市公司股东会规则》（“《股
东会规则》”）等法律、行政法规和规范性文件及《中节能铁汉生态环境股份有
限公司章程》（“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会的法律问题出具
法律意见书。
本所同意将本法律意见书随公司本次股东会的决议一起予以公告，并依法对
本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、本次股东会召集人和出席会议
人员的资格、本次股东会审议的议案、本次股东会的表决程序和表决结果发表意
见。本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉
尽责的精神，本所律师出席了本次股东会，并对本次股东会的相关资料和事实进
行了核查和验证，现根据本所律师对事实的了解及对法律的理解，出具法律意见
如下：
一、本次股东会召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集人
公 司 第 五 届 董 事 会 于 2026 年 6 月 13 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊载了《中节能铁汉生态环境股份有限公司关于召
开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》。根据本次股东会的会议通知，本次
股东会由公司董事会召集。
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（二）本次股东会的召集
根据公司第五届董事会第三十八次（临时）会议决议，公司本次股东会定于
本次会议通知中载明了本次股东会的召集人、会议召开日期与时间、会议召
开方式、股权登记日、会议出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、
会务联系方式。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司在
公告中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作出明确说明。
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召集人的资格及会议通知的时间、
方式以及通知的内容符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
（三）本次股东会的召开程序
公司本次股东会于 2026 年 6 月 29 日下午 15：00 在深圳市福田区红荔西路
由董事长何亮主持。
本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进
行 。 网 络投票时 间 ：2026 年 6 月 29 日。 其中，通过互 联网投票 系统投 票
（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间为：2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时
间；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 9 月 29 日上午 9:15-9:25，
经本所律师验证与核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议
案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席或列席人员的资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席或列席本次股东会的人员为深圳证券
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交易所于 2026 年 6 月 22 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东或其代理人，公司的部分董事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登
记的相关资料等，会议出席情况如下：
（1）出席本次股东会的股东及/或股东代表共 542 人，持有公司发行在外普
通股股份 755,618,907 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080 股的 25.4821%，其
中：
在 外 普 通 股 股 份 735,288,625 股 ， 占 公 司 普 通 股 总 股 份 2,965,298,080 股 的
股股份 20,330,282 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080 股的 0.6856%。
（2）参加现场会议和网络投票的除公司董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的中小股东及股东代理人 541 人，持有公
司发行在外普通股股份 20,330,282 股，占公司普通股总股份 2,965,298,080 股的
无优先股股东出席本次股东会。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席或列席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员及本所律师。
经本所律师验证与核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符
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合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的
规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东会的资格，股东及股
东代理人有权对本次股东会的议案进行审议、表决。本次股东会出席人员的资格
均合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
经本所律师见证，出席本次股东会现场会议的股东和股东代理人对列入《股
东会通知》的议案作了审议，并以记名投票方式对议案进行了表决，其中就中小
股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决情况进行了单独计票。
经查验公司提供的现场投票表决结果和深圳证券信息有限公司提供的网络
投票表决统计结果，本次股东会的具体议案和表决情况如下：
表决结果如下：
弃权（含因未投票默认
股东类 同意 反对
弃权票数）
型
股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%
恢复表
决权的
优先股
股东
普通股
股东
总体表
决情况
其中：
中小股 16,633,232 81.8151 3,137,950 15.4349 559,100 2.7501
东
表决结果：通过。
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管理制度>的议案》
表决结果如下：
弃权（含因未投票默认
股东类 同意 反对
弃权票数）
型
股份数 占比% 股份数 占比% 股份数 占比%
恢复表
决权的
优先股
股东
普通股
股东
总体表
决情况
其中：
中小股 15,825,082 77.8400 3,977,400 19.5639 527,800 2.5961
东
表决结果：通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股
东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会
的召集人、出席本次股东会的人员资格合法有效。本次股东会的表决程序与表决
结果合法有效。
本法律意见书正本叁份，无副本。
（以下无正文，下接签署页）
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（本页无正文，为《北京中银（深圳）律师事务所关于中节能铁汉生态环境股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》签署页）
北京中银（深圳）律师事务所 负 责 人：
谭岳奇
经办律师：
陈玉青
王新奇
日 期： 2026 年 6 月 29 日
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