潜能恒信能源技术股份有限公司
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2026-034
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
一、会议召开和出席情况
潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股
东会会议于2026年6月29日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦2
塔22层公司大会议室召开，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
现场会议于2026年6月29日14:30在北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元
大厦2塔22层公司大会议室召开；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年6月29日上午9:15至2026
年6月29日下午15:00期间的任意时间。
出席会议的股东及股东代表92人，代表股份148,450,078股，占公司有表决
权股份数的46.3906%。其中，参加现场会议的股东及股东代表1人，代表股份
代表股份16,710,078股，占公司有表决权股份数的5.2219%；通过现场和网络参
加本次会议的中小投资者共计91人，代表股份16,710,078股，占公司有表决权股
份数的5.2219%。
本次会议由董事会召集，董事长周锦明先生主持。公司部分董事、高级管理
人员、北京市君合律师事务所律师等人士出席或列席了会议。
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《潜能恒信能源技术股份有限公司章
程》等法律法规和规范性文件的规定。
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二、议案审议和表决情况
本次股东会按照会议议程，采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过
以下议案，审议表决结果如下：
保暨关联交易的议案》
表决结果：同意16,033,075股，占出席会议股东所持有效表决权股份的
权492,403股，占出席会议股东所持有效表决权股份的2.9467%。
其中，中小投资者表决结果：同意16,033,075股，占出席会议中小投资者有
效表决权股份总数的95.9485%；反对184,600股，占出席会议中小投资者有效表
决权股份总数的1.1047%；弃权492,403股，占出席会议中小投资者有效表决权股
份总数的2.9467%。
回避表决情况：关联股东周锦明回避表决。
本议案获得出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东会经北京市君合律师事务所纪雨男律师、王哲闻律师现场见证，
并出具了法律意见书，认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员
的资格、表决程序和方式符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的
规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
司2026年第一次临时股东会的法律意见书》；
特此公告。
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