证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2026-045
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、 会议召开和出席情况
现场会议时间：2026 年 6 月 29 日下午 3:00
网络投票时间：2026 年 6 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00。
元 5 层公司会议室。
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 588 人，代表股份 259,915,007
股，占公司有表决权股份总数的 42.2283%。出席现场会议的股东及股东授权委
托代表共 9 人，代表股份 234,358,438 股，占公司有表决权股份总数的 38.0762%；
通过网络投票出席会议的股东共 579 人，代表股份 25,556,569 股，占公司有表决
权股份总数的 4.1522%。
出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 580 人，代表股份 25,556,669 股，
占公司有表决权股份总数的 4.1522%。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意259,637,540股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8932%；反
对242,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0934%；弃权34,636股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意25,279,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1355%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意254,667,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9811%；反
对5,125,445股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9720%；弃权121,859
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意20,309,365股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.4768%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意254,641,003股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9709%；反
对5,153,945股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9829%；弃权120,059
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意20,282,665股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的0.4698%。
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
总表决情况：
同意253,372,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8684%；反
对301,703股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1189%；弃权32,136股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意25,222,830股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
小股东有效表决权股份总数的0.1257%。
三、 律师出具的法律意见
规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《公司股东会议事规则》的规定；
出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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