深圳市天健（集团）股份有限公司
关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知
证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2026-55
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 7 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投
票 的 具 体 时 间 为 2026 年 7 月 15 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30 ，
时间为 2026 年 7 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 7 月 10 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决（详见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
（1）本次股东会提案以普通决议审议通过，即由出席会议
的非关联股东所持表决权过半数通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的
相关规定，关联股东深圳市特区建工集团有限公司需对本次股
东会审议的提案进行回避表决。在本次股东会上对上述提案进
行回避表决的关联股东，不可接受其他股东委托进行投票。
上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投
资者（即除上市公司的董事、高级管理人员、单独或者合计持
有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独
计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
（2）本次股东会提案经公司第九届董事会第五十次会议审
议通过。内容详见公司于 2026 年 6 月 30 日刊登在深圳证券交
易所和符合证监会规定条件的媒体的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
理人进行登记。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、
能证明其具有法定代表人资格的有效证明进行登记；委托代理
人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书进行登记。
能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。代理人还应当提
交股东授权委托书和个人有效身份证件进行登记。
办法》及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算
业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股
票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记
于公司股东名册。参与融资融券业务的投资者如需参加本次股
东会，需提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具
的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件
等办理登记手续。
（1）异地股东可采用传真或电子邮件方式进行登记。
（2）以传真或电子邮件方式进行登记的股东，在现场会议
召开前，须将上述有效证件提供给工作人员核对。
（3）以传真或电子邮件方式登记的股东，须在 2026 年 7
月 14 日下午 5:30 前传至公司邮箱。
（4）会议联系方式
联系人：俞小洛、洪劲
联系电话：0755-82555946
电子邮箱：info@tagen.cn
传真号码：0755-83990006
联系地址：深圳市福田区红荔路 7019 号天健商务大厦 17
楼董事会办公室
邮政编码：518034
（二）登记时间：2026 年 7 月 13 日—7 月 14 日工作日
（三）现场登记地点：深圳市福田区红荔路 7019 号天健
商务大厦 17 楼董事会办公室
（四）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件
于会前半小时到会场办理入场登记
（五）参会股东或代理人食宿费及交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通
过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第九届董事会第五十次会议决议。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“天健投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票
为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提
案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交
易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件 2
深圳市天健（集团）股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出
席深圳市天健（集团）股份有限公司于 2026 年 7 月 15 日召开
的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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