上海市锦天城律师事务所 法律意见书
上海市锦天城律师事务所
关于创新医疗管理股份有限公司
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层
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关于创新医疗管理股份有限公司
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致：创新医疗管理股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受创新医疗管理股份有限
公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年年度股东会（以下简称“本
次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《创新医疗
管理股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意
见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行
法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉相关事项进行了必
要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并
参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准
确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，本次股东会由公司董事会召集。公司召开第七届董事会 2026 年第
四次临时会议，决议召集本次股东会。
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公司已于 2026 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登
了《创新医疗管理股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》，前述会
议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间
和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议
审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联
系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 29 日 14:00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠
工业园区公司五楼会议室如期召开。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。网络投票时间：通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日
网络投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-15:00。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召
集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和
其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关
规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权。据此，在计算公司
有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东会有表
决权股份总数为 438,963,152 股。
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 668 人，代表有表决权股份
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东
登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 7 名，均为截至
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在册的公司股东，该等股东持有公司股份 104,473,643 股，占公司有表决权股份
总数的 23.8001%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出
席会议的资格均合法有效。
根据网络投票系统提供机构的数据显示，本次股东会通过网络投票系统进行
表决的股东共计 661 人，代表股份 1,697,800 股，占公司有表决权股份总数的
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证
其身份。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 664 人，代表有表决权
股份 1,708,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.3891%。
（注：中小投资者股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控
制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、
高级管理人员。）
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由
网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东会的其他人员为公司董事、高级管理人员、
公司律师，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》
《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
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三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，
并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东会现
场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
此外，公司独立董事在本次股东会就 2025 年履职情况进行了述职。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了
审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。公司对现场投票与网络投票的表决
结果合并统计，会议主持人当场宣布了议案的表决情况和结果，出席会议的股东
及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东会的表决结果如下：
表决结果：同意 105,553,643 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4181%；反对 559,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,090,200 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.8290%；反对 559,200 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.7400%；弃权 58,600 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.4309%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 105,553,943 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4184%；反对 563,300 股股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,090,500 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.8466%；反对 563,300 股，占出席会议
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的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.9801%；弃权 54,200 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.1733%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 105,536,643 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4021%；反对 580,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,073,200 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 62.8337%；反对 580,400 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 33.9813%；弃权 54,400 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.1850%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 105,555,343 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.4197%；反对 559,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,091,900 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.9286%；反对 559,700 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 32.7693%；弃权 56,400 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.3021%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 105,526,143 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.3922%；反对 591,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,062,700 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 62.2190%；反对 591,200 股，占出席会议
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的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 34.6136%；弃权 54,100 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 3.1674%。
本议案已获通过。
表决结果：同意 1,074,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,074,600 股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 62.9157%；反对 499,600 股，占出席会议
的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 29.2506%；弃权 133,800 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 7.8337%。
本议案已获通过。
关联股东对议案 6 需回避表决。公司已对中小投资者的表决单独计票并披露。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序及表决结果符合《公司法》《上
市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》
的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集和召开程序、召
集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公
司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于创新医疗管理股份有限公司
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
金海燕
负责人： 经办律师：
沈国权 金如意
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