证券代码：000719 证券简称：中原传媒 公告编号：2026-019
中原大地传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15
至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A 座 0811 会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）会议召集人：公司十届董事会。
（五）会议主持人：公司董事长王庆先生。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律
法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 70 人，代表股份 760,965,272 股，占公
司有表决权股份总数的 74.3708%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 719,751,963 股，占公
司有表决权股份总数的 70.3430%。
通过网络投票的股东 69 人，代表股份 41,213,309 股，占公司有表
决权股份总数的 4.0278%。
通过现场和网络投票的中小股东 69 人，代表股份 41,213,309 股，
占公司有表决权股份总数的 4.0278%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的中小股东 69 人，代表股份 41,213,309 股，占公司
有表决权股份总数的 4.0278%。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议
通过以下决议：
议案 1：关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案
总表决情况：
同意 760,831,472 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意 41,079,509 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 99.6753%；反对 127,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.3094%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0153%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 2：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 760,526,593 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的 0.0008%。
中小股东总表决情况：
同意 40,774,630 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 98.9356%；反对 432,379 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 1.0491%；弃权 6,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0153%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师：刘天意律师、季烨律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席人员资
格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，决议
合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
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