证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2026-039
汇纳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
议的情形；
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。
一、会议召开和出席情况
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东会（以
下简称“本次会议”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中：现场
会议于 2026 年 6 月 29 日 14:30 在上海市浦东新区张江川和路 55 弄（张江人工
智能岛）6 号楼三楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15 至 15:00 的任
意时间。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共 71 人，代表股
份 7,692,484 股，占公司有表决权股份总数的 6.4043%1，其中，中小股东（包括
股东代理人）共 71 人，代表股份 7,692,484 股，占公司有表决权股份总数的
公司在股权登记日的有表决权股份总数为 120,114,387 股，下同。
占公司有表决权股份总数的 5.1930%；参加网络投票的股东 65 人，所持股份
本次会议由董事会召集，公司董事长江泽星先生主持。公司部分董事、高级
管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关
规定。
二、议案审议表决情况
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；
制企业等关联股东需对议案回避表决，上述该等股东均不可接受其他股东委托进
行投票，具体内容请参见公司披露的相关公告；
根据公司于 2023 年 5 月 27 日披露的《公司 2023 年员工持股计划（草案）》，
股票的表决权。因此，公司 2023 年员工持股计划及其持有人对本次会议所有议
案放弃间接持有公司股票的表决权，上述该等股东均不可接受其他股东委托进行
投票。
具体表决情况如下：
决议有效期的议案》
回避表决情况：本议案关联股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、
上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避表决的股份总
数为 18,017,132 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 7,378,084 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 95.9129%；反对 313,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 4.0793%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,378,084 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 95.9129%；反对 313,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.0793%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0078%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案》
回避表决情况：本议案关联股东上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、
上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避表决的股份总
数为 18,017,132 股。
表决结果：经非关联股东表决，同意 7,378,084 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 95.9129%；反对 313,800 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 4.0793%；弃权 600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：同意 7,378,084 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 95.9129%；反对 313,800 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 4.0793%；弃权 600 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0078%。
本议案以特别决议通过，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数三分之
二以上。
三、律师出具的法律意见
公司 2026 年第二次临时股东会由国浩律师（上海）事务所乔若瑶律师、陆
伟律师见证，国浩律师（上海）事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会
人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
股东会法律意见书
特此公告。
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