证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2026-025
深圳市全新好股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开情况和出席情况
（1）召开时间
①现场会议时间为：2026年6月29日下午2:30
②网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2026年6月29日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的开始时间为2026年6月29日9:15，结束时间为2026年6
月29日15:00。
（2）现场会议召开地点：深圳市福田区福田街道深南中路3031号汉国城市
商业中心5507-09。
（3）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司第十三届董事会
（5）现场会议主持人：董事长何永户先生
（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《关于加强
社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投
票实施细则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
截至股权登记日（2026年6月22日）深圳证券交易所交易结束时，公司发行
在外股份总数为346,448,044股，其中无限售流通股346,448,044股，限售流通股
参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共47人，代表股份
（1）出席现场会议的股东及股东授权代表：
出席现场会议的股东及股东授权代表共0人，代表公司股数0股，占公司有表
决权股份总数的0.00%。
（2）参加网络投票的股东：
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网
络系统进行表决的股东及股东授权代表共47人，代表股份93,904,099股，占公司
有表决权股份总数的27.1048%。
二、提案审议和表决情况
（一）审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度对外担保预计额度的议案》，
表决结果如下：
占出席会 占出席会
占出席会议
代表股份数 同意股数 反对股数 议有表决 弃权股 议有表决
有表决权股
（股） （股） （股） 权股份总 数（股） 权股份总
份总数比例
数比例 数比例
出席会议
有表决权
的全体股
东
其中：单独
或合计持
有 公 司 5% 82,500,127 82,500,127 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
以上股份
的股东
单独或合
计持有公
司 5% 以 上
股份以外
的其他股
东
（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，表决结果如下：
占出席会 占出席会
占出席会议
代表股份数 同意股数 反对股数 议有表决 弃权股 议有表决
有表决权股
（股） （股） （股） 权股份总 数（股） 权股份总
份总数比例
数比例 数比例
出席会议
有表决权
的全体股
东
其中：单独
或合计持
有 公 司 5% 82,500,127 82,500,127 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
以上股份
的股东
单独或合
计持有公
司 5% 以 上
股份以外
的其他股
东
上述议案 2 获得出席股东会有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
注：本公告部分合计数若与各明细数之和存在尾数差异，系四舍五入所致。
三、律师出具的法律意见书结论性意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格、召
集人资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
特此公告。
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