证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2026 临－028
晋能控股山西电力股份有限公司
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
两项提案。
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议召开时间：2026年6月29日上午9:00
（2）网络投票表决时间：2026年6月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2026年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30和
体时间为：2026年6月29日9:15至15:00期间的任意时间。
力15楼1517会议室。
合的方式。
规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合
法有效。
通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 1,807 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份
通过网络投票的股东 1,806 人，代表股份 31,744,106 股，
占公司有表决权股份总数的 1.0317%。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了
公司董事会提交的议案：
议案1.00 关于制订《董事和高级管理人员薪酬管理办
法》的议案
总表决情况：
同意1,225,137,010股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.0788%；反对10,422,631股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.8429%；弃权968,275股（其中，因
未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0783%。
中小股东总表决情况：
同意20,353,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的64.1165%；反对10,422,631股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的32.8333%；弃权968,275
股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的3.0503%。
表决结果：通过。
议案2.00 关于制订《2026年度董事薪酬方案》的议案
总表决情况：
同意1,225,158,210股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的99.0805%；反对10,418,531股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.8426%；弃权951,175股（其中，因
未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0769%。
中小股东总表决情况：
同意20,374,400股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的64.1833%；反对10,418,531股，占出席本次
股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 32.8204% ； 弃 权
次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9964%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
股东或代理人的资格、本次股东会的表决程序符合有关法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东会决议合法
有效。
四、备查文件
东会的法律意见书。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二六年六月二十九日
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