证券代码：920879 证券简称：基康技术 公告编号：2026-073
基康技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
体董事同意后，以电子邮件方式发出会议通知
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。
董事张绍飞先生、郜卓先生因外出以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名樊一笑先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的
议案》
公司董事会于 2026 年 6 月 26 日收到非独立董事曾刚先生的辞职报告。因
任职单位有关工作安排，曾刚先生申请辞去公司非独立董事，同时辞去董事会
战略委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为保证董事会的正常运作，公司董
事会提名樊一笑先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审
议通过本议案之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2026 年 6 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）上披露的《非独立董事变动公告》（公告编号：2026-074）。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 6 月 29 日 在 北 京 证 券 交 易 所 官 网
（www.bse.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网
络投票）》（公告编号：2026-075）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
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