证券代码：603109 证券简称：神驰机电 公告编号：2026-034
神驰机电股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。董事长艾纯先生主持
本次会议，公司高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于募投项目投资金额调整并重新论证、延期的议案》；
公司拟对“通用动力机械产品生产基地建设项目”投资金额进行调整，并将
其达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月，具体内容详见在上海证券交
易所网站披露的《关于募投项目投资金额调整并重新论证、延期的公告》
（2026-
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
保荐机构出具了专项核查意见。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
为提高资金使用效率，公司全资子公司自本次董事会审议通过之日起 12 个
月内拟使用不超过人民币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述额度可以
滚动使用。具体内容请见在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的公告》（公告编号：2026-036）
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
保荐机构出具了专项核查意见。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》；
公司拟定于 2026 年 7 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详
见在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
（公告编号：2026-037）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避
特此公告。
神驰机电股份有限公司董事会
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