证券代码：600548 股票简称：深高速 公告编号：2026-039
债券代码：188451 债券简称：21 深高 01
债券代码：185300 债券简称：22 深高 01
债券代码：240067 债券简称：G23 深高 1
债券代码：241018 债券简称：24 深高 01
债券代码：241019 债券简称：24 深高 02
债券代码：242050 债券简称：24 深高 03
债券代码：242539 债券简称：25 深高 01
债券代码：242780 债券简称：25 深高 Y1
债券代码：242781 债券简称：25 深高 Y2
债券代码：242972 债券简称：25 深高 Y3
债券代码：242973 债券简称：25 深高 Y4
债券代码：244479 债券简称：26 深高 01
深圳高速公路集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 董事长徐恩利因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托执行董事廖湘
文代为出席并表决。执行董事姚海因公务原因未能亲自出席本次会议，已委托执
行董事金贞媛代为出席并表决。非执行董事伍燕凌因公务原因未能亲自出席本次
会议，已委托非执行董事张坚代为出席并表决。独立董事李飞龙因个人事务原因
未能亲自出席本次会议，已委托独立董事缪军代为出席并表决。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”、“公司”、“本集团”、“集团”）
第九届董事会第六十四次会议（“本次会议”、“会议”）的召开符合公司股票上市
地相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 6 月 23 日；
会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2026 年 6 月 24 日。
(三)本公司第九届董事会第六十四次会议于 2026 年 6 月 29 日（星期一）以
现场结合通讯表决方式在深圳市举行。
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(四)会议应到董事 12 人，实际出席董事 12 人，其中，以通讯表决方式出席
董事 5 人，以委托方式出席董事 4 人。
(五)董事长徐恩利因公务原因无法主持本次会议，经半数以上董事共同推举，
本次会议由执行董事兼总裁廖湘文主持，本公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
（一）审议通过关于《深圳高速公路集团股份有限公司“十五五”发展战略
规划报告（送审稿）》的议案。
表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会审议通过《深圳高速公路集团股份有限公司“十五五”发展战略规划
报告（送审稿）》（“发展战略规划”），并同意提交股东会审议。
战略与投资委员会已对本议案进行了事前审核并通过。
本集团“十五五”期间的总体战略思路为：立足深圳，辐射全国，面向国际，
定位为深圳市公路及城市基础设施领域核心战略平台、清洁能源领域重要支撑力
量，致力于成为一流的交通及城市基础设施和清洁能源投资运营服务商。本集团
“十五五”发展战略规划详情将在股东会资料中披露，有关股东会的通知将另行
公告。
特此公告。
深圳高速公路集团股份有限公司董事会
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