股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2026-032
风神轮胎股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议通
知于 2026 年 6 月 22 日以电子邮件和电话通知方式发出，会议于 2026 年 6 月 29
日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议应到董事 7 名，实际出席董事
定，合法有效。会议由董事长王建军先生主持。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》；
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
二、审议通过了《关于董事会战略委员会更名并修订相关实施细则等制度的
议案》；
同意公司为健全 ESG 管理体系，规范环境、社会及公司治理管理工作，提升
可持续发展能力，结合公司实际，将原董事会下设专门委员会“战略委员会”更
名为“战略与可持续发展委员会”，并相应修订委员会实施细则等制度，具体如
下：
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司章程>及其附件的议案》；
同意公司为进一步提升规范运作水平，提升公司的环境、社会及公司治理管
理水平，增强可持续发展能力，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公
司实际情况修订相关制度，具体如下：
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
四、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司总经理工作细则>等制度
的议案》；
同意公司为完善治理结构，进一步提升规范运作水平，根据相关法律法规及
规范性文件的规定，结合公司实际情况修订相关制度，具体如下：
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
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