国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书
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国浩律师（上海）事务所 股东会法律意见书
国浩律师（上海）事务所
关于中国海诚工程科技股份有限公司
致：中国海诚工程科技股份有限公司
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时
股东会现场会议于 2026 年 6 月 29 日（星期一）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号
公司宝轻大厦 1 楼会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）
接受公司的委托，指派耿晨律师、冯璐律师（以下简称“本所律师”）出席会议
并见证。现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《中国
海诚工程科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意
见书。
本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次股东会的召集、召
开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效
性和表决程序的合法有效性发表法律意见。
本所律师根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备法
律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件
材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司召开 2026 年第一次临时股东会，董事会已于会议召开十五日前即 2026
年 6 月 13 日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、
召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参
与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。
本次股东会现场会议于 2026 年 6 月 29 日下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公
司宝轻大厦 1 楼会议室如期召开，本次股东会会议召开的时间、地点、内容与会
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议通知一致。
本次股东会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为 2026 年 6 月 29 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 6 月 29 日 9:15～15:00。
经验证，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性
根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，以及深圳证券信息有限公司
提供的数据，出席本次股东会的股东及代理人共 115 人，所持有表决权的股份总
数为 327,874,368 股，占公司有表决权股份总数的 58.6587%。
其中，参加本次股东会现场会议的股东及代理人共计 4 人，所持有表决权的
股份总数为 277,521,442 股，占公司有表决权股份总数的 49.6502%；通过网络投
票表决的股东共计 111 人，所持有表决权的股份总数为 50,352,926 股，占公司有
表决权股份总数的 9.0084%。
经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。以上通过网络
投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司
验证其身份。
出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、高级管理人员及公司聘
请的律师等。
经验证，本次股东会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，本次股东会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性
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文件及《公司章程》的规定。
三、本次股东会的表决程序
本次股东会审议了会议通知中列明的全部议案，采用现场投票和网络投票相
结合的方式对会议通知中列明的全部议案进行表决，公司股东代表及本所律师对
现场会议表决进行了计票、监票。
根据公司股东代表及本所律师对现场会议表决结果所做的清点以及深圳证
券信息有限公司传来的本次股东会网络投票结果统计表，本次股东会审议的所有
议案均获得通过。具体情况如下：
审议通过《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决结果：同意 326,583,168 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6062%，
反对 1,205,260 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3676%，弃权 85,940 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0262%。
中小投资者表决情况：同意 66,459,846 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 98.0942%；反对 1,205,260 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 1.7790%；弃权 85,940 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0.1268%。
经验证，本次股东会审议通过议案的表决票数均符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定，其表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
结论意见：
综上所述，本所律师认为：中国海诚工程科技股份有限公司 2026 年第一次
临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定；出席本次股东会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份。（以下无正文）
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（本页无正文，为《国浩律师（上海）事务所关于中国海诚工程科技股份有限公
司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之签章页）
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