北京海润天睿律师事务所
关于中公高科养护科技股份有限公司
致：中公高科养护科技股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受中公高科养护科技股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师列席 2026 年 6 月 29 日召开的
公司 2026 年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关法律、法规、规范性文件及
《中公高科养护科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就
公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程
序等有关事宜出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的召开本次股东会的有关文
件。公司已向本所及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、
真实和有效的，无任何隐瞒、遗漏。
本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律
师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所
发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
承担相应法律责任。
本法律意见仅供公司本次股东会之目的使用，未经本所及经办律师书面同意，
不得用于其他任何目的。
现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司本次股
东会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下法律意见：
一、本次股东会的召集、召开程序
议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》，并于 2026 年
通知公告。股东会通知中载明了会议时间、会议地点、会议召集人、召开方式、
会议审议事项、出席会议人员、会议登记方法等（公告编号：2026-010）。
路 9 号院 4 号楼 2 层 205 会议室）如期召开，会议由公司董事长程宁先生主持。
本次股东会网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行，通过交易系统投票
平台进行投票的具体时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会
规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东会人员的资格和召集人资格
（一）出席本次股东会投票的股东及股东授权代表（包括网络投票方式）共
计 37 人，代表公司股份 31,424,800 股，占公司有表决权股份总数的 47.1277%。
公司部分董事、高级管理人员及本所律师列席了本次股东会。
（二）本次股东会由公司董事会召集。网络投票股东资格在其进行网络投票
时，由证券交易所系统进行认证。
经本所律师审查，出席本次股东会上述人员的资格及召集人资格符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
三、本次股东会审议事项
本次股东会对《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
《关于续聘会计师事务所的议案》进行了审议。
本所律师认为，本次股东会审议事项与召开本次股东会的会议通知公告中
列明的事项完全一致，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
布本次股东会投票表决结果。网络投票结束后，上海证券交易所信息网络有限公
司向公司提供了本次股东会网络投票的表决结果。公司对每项议案合并统计现场
投票和网络投票的结果。
（二）表决结果
议案具体表决情况如下：
表决结果：同意票为 31,309,600 股，反对票为 113,200 股，弃权票为 2,000
股，同意票占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6334%。
持股 5%以下的中小股东表决结果：同意票为 477,600 股，反对票为 113,200
股，弃权票为 2,000 股，同意票占出席会议(含网络投票)持股 5%以下的中小股
东有效表决权股份总数的 80.5668%。
表决结果：同意票为 31,309,400 股，反对票为 113,100 股，弃权票为 2,300
股，同意票占出席会议（含网络投票）有效表决权股份总数的 99.6327%。
持股 5%以下的中小股东表决结果：同意票为 477,400 股，反对票为 113,100
股，弃权票为 2,300 股，同意票占出席会议(含网络投票)持股 5%以下的中小股
东有效表决权股份总数的 80.5330%。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员
资格、召集人资格及本次股东会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司
法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会形成的决议合法、有效。
本法律意见书一式两份，具有同等法律效力。
（此页无正文，专为《北京海润天睿律师事务所关于中公高科养护科技股份
有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》之盖章签署页）
北京海润天睿律师事务所
负责人：（签字） 见证律师：（签字）
颜克兵： 何云霞：
张玉慧：
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