山东力诺医药包装股份有限公司
第四届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议审核意
见
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法
律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，山东力诺医药包装股份有
限公司（以下简称“公司”）独立董事召开了第四届董事会独立董事 2026 年第四
次专门会议，审议通过了《关于对全资子公司提供担保额度预计的议案》《关于
使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。经
认真审阅相关材料，并对有关情况进行详细了解和分析，基于独立判断的立场，
秉承实事求是、客观公正的原则，就公司第四届董事会独立董事 2026 年第四次
专门会议相关事项发表审查意见如下：
一、关于对全资子公司提供担保额度预计的审核意见
经核查，我们认为：被担保对象山东力诺特种玻璃有限责任公司为公司的全
资子公司，公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。本次担保主要用
于满足子公司生产经营资金的需要，符合公司整体发展战略需要。本次担保事项
履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法
律、法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司
整体长远利益。
我们一致同意将公司本次为全资子公司提供担保事宜提交公司董事会审议。
二、关于使用承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的审核意见
公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票等方式支付
募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户事项具
备合理性，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，不会影响募投项
目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利
益。该议案的内容及审议程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》《募集资金使用管理办法》等相关规定。
综上所述，独立董事一致同意公司本次使用承兑汇票等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换事项。
山东力诺医药包装股份有限公司
独立董事：杨公随、潘广成、刘媛
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